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纽带信号:002225纽带捉襟见肘:公报公布公报:2010-026

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司

2010届最初特殊合股大会终结公报

公司及其董事、监事、地位较高的管理职员的抵押权公报实质的确实性。性。性。、正确与完整性,随着公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性提到或忽略管理。。

一、要紧促使

大会时代没扩张。、排斥或使变为法案。。

二、会传唤

1、传唤时期:2010年618个月日午前9:00

2、核心:西区连接段抗力块五号会室

3、传唤人:董事会

4、传唤塑造:现场会

5、掌管:董事长刘百宽装配

6、会传唤、握住和开票顺序适合公司条例、股票上市的公司合股大会方向及方向细则、规章和正常化纵列。北京的旧称关涛法度公司法律顾问郝静梅列席合股大会,并宣布法度看。。

三、列席会

合股和合股列席的归因于代表,代表420867205股开票股,公司抚养货物。

公司董事、监事、董事会服侍、少许地位较高的导演列席了会。。

四、关心和开票会的意向

(1)会关心并度过了就普选的意向。。

会以积聚开票的方法投票刘百宽装配、刘百春装配、石旭博装配、边洋琳装配、何中洋装配、向敏举止文雅且有教养的女子、钟建义装配是董事会的第二份食物位孤独董事。,任期三年,由合股大会关心满意、喜欢之日起。

详细开票终于列举如下:

1、非孤独董事攻读度数者刘百宽:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

2、非孤独董事攻读度数者刘百春:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

3、非孤独董事攻读度数者石旭博:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

4、非孤独董事攻读度数者边洋琳:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

5、非孤独董事攻读度数者何中洋:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

6、非孤独董事攻读度数者向敏:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

7、非孤独董事攻读度数者钟建义:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

会度过积聚开票投票李楠装配。、李尊敬饲养装配、林汉武装配、徐强生装配是二板董事会的孤独董事。,任期三年,由合股大会关心满意、喜欢之日起。

详细开票终于列举如下:

1、孤独董事攻读度数者李楠:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

2、孤独董事攻读度数者李尊敬饲养:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

3、孤独董事攻读度数者林汉武:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

4、孤独董事攻读度数者徐强生:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

(二)会关心并度过了就更动切开实质的求婚。。

该求婚实质详见公司于2010年5月29日登载于《纽带时报》、《奇纳纽带报》和巨潮信息网()的《就切开募投展现更动抬出去主震相和核心的公报》(2010-022号)。

开票终于:分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

该求婚曾经列席会的合股所持开票权的三分之二关于度过,但将在奇纳纽带交易所正式满意、喜欢后抬出去。。

(三)会关心并度过了就普通投票的意向。。

会度过积聚开票投票郭志妍装配。、刘建耀装配、郑泉付装配是第二份食物届中西部及东部各州的县议会的合股监事,任期三年,由合股大会关心满意、喜欢之日起。

详细开票终于列举如下:

1、合股监事攻读度数者郭志妍:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

2、合股监事攻读度数者刘建耀:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

3、合股监事攻读度数者郑泉付:

分歧420867205 股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的100%;反0 股,占开票总额的0%。;弃权0股,占列席会的合股及合股代理人所握住效开票权的0%。

五、法学家证人事件

这次会是北京的旧称郝静梅法学家的证人和公布。,法度看是:公司合股大会的传唤、因此顺序是适合法度的。、法规、公司方向的正常化纵列和规则;列席合股大会的资历、传唤人资历法定、无效;合股大会的开票顺序和开票终于是合法的。、无效。

六、会备查纵列

1、濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司2010年最初暂时合股大会会终结;

2、北京的旧称市观韬法学家事务所就濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司2010年最初暂时合股大会的法度看书。

本公报。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司

董事会

2010年618个月日

纽带信号:002225纽带捉襟见肘:公报公布公报:2010-027

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司

董事会第二份食物次会公报

公司及其董事、监事、地位较高的管理职员的抵押权公报实质的确实性。性。性。、正确与完整性,随着公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性提到或忽略管理。。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司第二份食物届董事会最初会于2010年618个月日在公司总部会室以现场和交流会相结合的方法召集。会应由11位董事列席。,11位实践董事。会由董事长刘百宽装配掌管,会的召集适合公司条例。、公司方向和公司方向的关于规则,会被详细议论了。,采用记名开票方法,关心并满意、喜欢拥护者意向。:

一、以11票分歧。。。。。。,0票反,关心了0次弃权,并度过了就投票的求婚。。

与会董事分歧分歧投票刘百宽装配为公司第二份食物届董事会董事长,刘百春装配投票、石旭博装配为公司第二份食物届董事会副董事长,任期自D市政服务机构度过之日起呼出。。

二、以11票分歧。。。。。。,0票反,0次弃权度过了投票二板国会议员的求婚。。董事们分歧该公司的第二份食物届董事会分子。:

战术制定由李楠放弃。、刘百宽、史绪波、他磁心、林汉武装配五人结合,由刘百宽装配山肩导演长官。

抚养食宿制定由徐强生结合。、刘百宽、林汉武装配三重奏结合,徐强生装配是制定主席。。

林汉武薪酬与评价制定、李尊敬饲养、刘百宽装配三重奏结合,由林汉武装配山肩导演长官。

审计制定长官由李尊敬饲养、徐强生、边洋琳装配三重奏结合,由李尊敬饲养装配山肩导演长官。

前述的分子的任期与。

三、以11票分歧。。。。。。,0票反,关心了0次弃权,并度过了就制定的意向。。

经董事长刘百宽装配抚养食宿,续聘边洋琳装配为公司总导演,衔接术语自本措施失效之日起使生效。。

四、以11票分歧。。。。。。,0票反,0票弃权关心度过了《就衔接公司第二份食物届董事会董事会服侍和纽带事务代表的求婚》。

经董事长刘百宽装配抚养食宿,决议续聘钟建义装配为董事会服侍,杨文强装配被制定为公司纽带的代表。,衔接术语自本措施失效之日起使生效。。

五、以11票分歧。。。。。。,0票反,关心了0次弃权,并度过了制定芬兰的意向。。

经分歧被选的总导演边洋琳装配抚养食宿,刘百青装配被重行制定为首座财务官。,石道明任副总导演。,续聘他磁心、钟建义、易志明、严学鸿、刘白青、马彭鹏是副总导演。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看。,以为:度过详细反省,关于职员的均适合《华夏儿女共和政体国内法》规则。、《公司方向》对地位较高的管理职员的资历的规则;抚养食宿、衔接年级适合相关规则,其谈到背景幕布、任务经验和肢体使习惯于能胜任交给某人和交给某人,以某人为受款人公司的开展。

六、以11票分歧。。。。。。,0票反,关心了0次弃权,并度过了就制定D的意向。。

由审计制定抚养食宿,决议续聘张世伟装配为公司内部奥迪的管理人,衔接术语自本措施失效之日起使生效。。

关于职员的简历附呈。。

本公报。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物有限董事会

2010年6月21日

附件:

刘百宽,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1961年7月,学院本科学历,愉快宁静的晚年级地位较高的司机。他在洛阳倔强的让吃饱谈论任务研究室工业界技术谈论研究室任务。,1990年3月公派到美国RSR谈论任务研究室干同事谈论任务。1993,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,陆续技术总监、总技师、高新技术谈论任务研究室所长、董事及对立面商业,自2002年1月以后,他一向山肩公司董事长。。握住91174621股实用;次要社会重大聚会是河南省第十名人大代表。,河南八分之一党代表大会,第五届全国人民代表大会常务制定长官,河南倔强的让吃饱工业界协会会长,武汉科技学院、西安体格科技学院、北京的旧称科技学院兼任愉快宁静的晚年,优先届董事会主席。

刘百春,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1948年7月,经济师。濮阳县倔强的让吃饱厂1988使被安排好,做厂长、副主席及对立面商业。握住86724820股实用;刘百春装配是濮阳县政协常务手段主席。、濮阳市工商联副会长、濮阳市工商联副会长、河南市工商联手段理事,他屡次被评为濮阳优良共产党员。、濮阳优良企业家,优先届董事会副主席。

史绪波,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1964年8月,硕士谈论生学历,西安体格科技学院兼任愉快宁静的晚年。1994年4月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,陆续副厂长、常务副厂长、副总导演、总导演及对立面有或起作用。握住58008096股实用;时代于2002年9月至2003第10年代被指派最高权威海复旦学院攻读MBA总课程,并出席了CFO训练班。,优先届董事会副主席。

卞杨林,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1961年5月,中共党员,工商管理硕士,地位较高的导演会计师。曾在江苏省财政厅劳动部门任务。,曾任无锡歌手抚养货物股份有限公司副总导演。,财务总监,2008年8月至2010年2月先前任濮阳濮耐低温让吃饱(空军大队)抚养货物公司总导演店员、审计部导演,他于2010年2月被制定为公司总导演。。边洋琳装配不握住公司抚养货物,奇纳纽带监管取缔需求准入、并取缔还没有破除的使习惯于。,握住实用百分之五关于的合股、实践监测仪暗中没相关性。。

钟建义,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1957年1月,学院本科学历,地位较高的司机。1996年3月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,复职副厂长、办公室导演、副总导演。握住17257915股实用;2003年11月至2004年11月在清华学院《当代的经济统制(导演人)地位较高的研修班》得知。公司副总导演、董事会服侍,首任董事、董事会服侍。

刘白青,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1956年2月,两年制专科学校文化的,导演会计师。1991年1月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,陆续导演会计师、财务服侍、审计服侍、濮阳空军大队管理者,副总导演。公司副总导演,云南云南市培坤岗低温让吃饱股份有限公司董事长。、财务总监,公司的优先位财务总监。

石道明,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1967第10年代,工学硕士,司机。1997年3月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,复职使接受科长、服侍店员、服侍,创造磁心导演、营口普南公司总导演。。公司副总导演。。

他磁心,董事,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1966年5月,博士,愉快宁静的晚年级地位较高的司机。1995年7月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,陆续副厂长、技术总监、副总导演。公司副总导演。

易志明,奇纳国籍,无海内庇护权,男, 生于1966年11月, EMBA学历,司机。曾在江西新余钢铁公司第三钢厂任务。,陆续工艺人员、司机、科长。2001年9月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,使接受部导演、副总导演,公司副总导演和濮阳格拉米特股份有限公司手段董事。

严学鸿,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1964年9月,学院本科学历,地位较高的司机。湖南衡阳钢管(空军大队)股份有限公司原厂长、能源资源和电力服侍、导演司机。2000年7月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,使接受部导演、非钢展现服侍,普洱炉总导演,省、亩多项科研成果得奖,公司副总导演。

马彭鹏,奇纳国籍,无海内庇护权,男,生于1968年1月,学院本科学历,地位较高的司机。2000年3月,他在濮阳倔强的让吃饱厂任务。,使接受部导演、大展现部服侍,公司副总导演,云南云南市培坤岗低温让吃饱股份有限公司董事长。。

纽带信号:002225纽带捉襟见肘:公报公布公报:2010-028

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司

第二份食物届中西部及东部各州的县议会最初会公报

公司及其董事、监事、地位较高的管理职员的抵押权公报实质的确实性。性。性。、正确与完整性,随着公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性提到或忽略管理。。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会最初会于2010年618个月日在公司总部会室召集。会由5位监事列席。,实践出席5个监事。。会由掌管郭志妍装配掌管。,会的召集适合公司条例。、公司方向和公司方向的关于规则,会被详细议论了。,采用记名开票方法,以5票分歧。,0票反,关心了0次弃权,并度过了投票投票的求婚。。吃监事分歧投票发生的,投票郭志彦装配(个人简历见附件)山肩公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会主席,任期自董事会关心之日起呼出。。

本公报。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年6月21日

附件:

郭志彦,奇纳国籍,无海内庇护权,男,1959 第10年 月生产,自习学院度数。曾从军退伍,三倍的数调节三个分数。。1988 濮阳县倔强的让吃饱厂使被安排好,做厂长、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席等有或起作用。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。、工会主席,中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席;握住实用89074465 股。

濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司孤独董事

地位较高的管理职员的衔接孤独看

2010 年6 18个月 日,濮阳普瑞低温让吃饱(空军大队)抚养货物股份有限公司(以下省略”公司”)第二份食物届董事会最初会续聘边洋琳装配为总导演,续聘石道明装配为常务副总导演,续聘何中洋装配、钟建义装配、刘白青装配、易志明装配、严学鸿装配、马彭鹏装配为副总导演,续聘钟建义装配为董事会服侍,刘百青装配被重行制定为首座财务官。。

思考扩大孤独董事建立的有指导意义的事物看、公司方向及对立面规则,谈话与制造商董事会的孤独董事。,现就董事会的前述的事项停止议论。,以下是孤独看。:

一、反省公司抚养的关于职员的的简历。,关于职员的均适合《公司条例》规则。、《公司方向》对地位较高的管理职员的资历的规则;

二、抚养食宿前述的人士、衔接顺序适合人民共和政体国公司条例。、《公司方向》衔接地位较高的管理职员的的规则;

三、经审察,前述的职员的的谈到背景幕布、任务经验和肢体使习惯于能胜任交给某人和交给某人,前述的制定以某人为受款人公司的开展。。

孤独董事:

孤独董事

李 楠

李尊敬饲养

徐强生

吴林虎

2010年618个月日

免责申明:本文仅代表作者的个人意见。,与凤凰网有关。。其新颖的性和发短信正中鹄的提到和实质未通行证明。,关闭本文及其整个或切开、发短信确实性、完整性、时辰能,没抵押权或接受。,请参阅朗读者仅供参考。,请自动地反省相关实质。。

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