江苏申龙高科集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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江苏申龙高科许多共有股份有限公司二○○八年度股票持有者大会决议公报

董事会和整个的董事包管不存在虚伪。、给错误的劝告性说起或很好地少量,和其满足的现实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

一、开会与列席

江苏申龙高科许多共有股份有限公司2008年度股票持有者大会于2009年4月3日午前9时0分在公司开会室召集,列席开会的圣餐仪式7名股票持有者和股票持有者。,持股脱落为90,531,410股,公司总存货的的会计工作处置,遵从公司条例和公司条例的规则。

二、思索的提议

1、 谈论经过《公司2008年度董事会加工语句》;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

2、(五)谈论和经过孤独董事的演说;;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

3、谈论和经过C中西部及东部各州的县议会的演说;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

4、谈论并经过200年度公司决算表;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

5、 谈论经过《公司2009年财务预算演说》;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

6、(五)谈论和采取公司及其年度演说;;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

7、公司利润分配谋划的谈论与经过;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

8、 谈论经过《公司续聘2009年度审计机构》的建议;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

9、谈论经过持续实施公司与江阴市市立新特性股份有限公司(原江阴市申达生态农林开发股份有限公司)《特性综合性中学办事协定》的建议;

江苏神龙创业许多股份有限公司是江阴市的一家互相牵连公司。,在大约移动的开票中,股票持有者应逃避。。

协议354,600票,100%的开票股。;支持0票,0%的开票股。;弃权0票,0%的开票股。。

10、谈论和经过修正《公司条例》的建议;

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

11、协议与一家证券公司订约协定的移动;

满意、喜欢90,481,410票,代表股票持有者代表的共有数;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权50,000票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。。

12、协议与表示公司使用协定的移动。;

满意、喜欢90,479,410票,代表股票持有者代表的共有数;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权52,000票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。。

13、协议使控制局势董事会处置关于的事项;

满意、喜欢90,479,410票,代表股票持有者代表的共有数;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权52,000票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。。

14、谈论和经过减值预备建议的经过。

满意、喜欢90,531,410票,占共有总额的100%。;支持0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%;弃权0票,列席开会的股票持有者人数的会计工作处置。0%。

三、参事的法度启发

Guo Hao参事许多(上海)重要官职参事Ye Ying、李鹏参事表明了这次股票持有者大会,并颁发法度启发。,法度启发是:召集股票持有者大会、大约顺序是适合法度的。、控制细则和控制;列席开会的股票持有者资历为无效;股票持有者大会上的代表缺少出席的新的提议。;这次股票持有者大会的开票顺序与公报划一。、控制和控制的规则。

四、备查贴壁纸

1、参会董事收条股票持有者大会决议;

2、参事启发。

本公报。

江苏申龙高科许多共有有限董事会

4月4日,二,九

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