常山北明:关于预计2018年公司与子公司担保额度的公告

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石家庄常山北境明科学与技术股份股份有限公司(以下简化REF) 2018 年 4 月 9 传唤董事会626届开会,思索并经过的开会 打量 2018 2003年度公司和分店正当理由款项的变化条款。据深圳份买卖所 上市分类(2014) 年度改变、深圳份买卖所母板份上市的公司标准 运作指示方向 道路的顾虑规则,手势仍需使求助于配偶大会思索。 议, 具体条款列举如下:

加强公司方针决策消费力,使满足公司及其分店的事情和事情扩张物召唤, 基金本公司及其分店 2018 年度报应密谋与融资为给予,公司与保养员 公司 2018 它将为公司及其分店或另一边掌握财政机构给予荣誉。 所给予的发展成为不得超越 337,550 共同税收正当理由正当理由(包含) 公司正当理由其分店。、分店正当理由款项与分店正当理由款项, 上述的打量正当理由款项为本公司及其分店 使发誓发展成为上界。,现实正当理由款项将在正当理由款项时签字。 声称中说。

董事会申请书配偶大会传唤开会。 2018 年公司 隶属公司正当理由款项的变化。 配偶大会思索本手势后, 相信公司行政机关层有理选择堆等, 相信董事长签字中间定位协定,上述的打量正当理由款项和相信该当见效。,无效期至来年配偶大会日期。。基金深圳份买卖所上市分类的规则,S仍需思索凝视的正当理由款项。。使突出不塑造相干买卖。。

配偶大会思索本手势后,在上述的限值和无效期内 冷藏箱事项不再另行思索。,公司将执行其交流发行任务。

二、使发誓人的基本原理

(一)石家庄常山恒荣进离开贸易股份有限公司(以下简化:常山恒荣)

1 、定义:石家庄常山恒荣进离开贸易股份有限公司

2、表示地址:石家庄市长安区战争东路 183 号

3、表示资产: 5,000 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2007 年 3 月 26 日

5、法定代劳人:谢李洪

6、经纪审视:自营和代劳各类商品和技术的进离开(乡下限公司经纪或取缔进离开的商品和技术除外);纺织辩证的(赞成收买除外)、纺织品、使适应鞋帽、家纺、机电装置及附件、汽车及配件、矿物质创作(除石油创作外)、化学辩证的和创作(威胁化学品和前体除外)、橡胶、塑性的(医用橡胶、塑性的除外)、肉体美修饰基点(木除外),仪器、通信器装置和装置(不用电线的传达者)、卫星铺底部收执设备除外、五金交电、淡水流肉、预包装食品、散装食品、未任务的初级农创作、计算者软硬件及末梢区域的辅佐装置、日用百货、美容品、工业界美术(古风除外)、事务用品、轧制材、花卉苗木、解雇、纸类、文具用品、排挡、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷装潢艺术、健身器材、医疗器械、以金属覆盖(奇特贵金属除外)、袖口状白血球聚集电气装置、制冷装置、母婴用品、切成特定尺寸的木材、酒店配件、卫浴类、电子创作、皮革制品、家常的电器的市集,商事翻阅(掌握财政)、使结合、除助长封锁和使理解或接受翻阅外;会展保养;纺织技术的扩张物、让、翻阅保养;贮存器保养;机电装置地租(不包含公共冷藏箱装置);设计、工厂、代劳海内广告事情;显现海内开始广告事情。

7、与公司的相干:公司全资分店

(二)石家庄常山恒信纺织股份有限公司。:常山恒信

1 、定义:石家庄常山恒鑫纺织股份有限公司

2、表示地址:石家庄高新区长江路 280 号

3、表示资产: 29,000 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2003 年 7 月 8 日

5、法定代劳人:张学建

6、经纪审视:天然似丝的、功能型似丝的、纺织品、时新高档纱、使适应追究、发展、消费、任务的、市集;纺织机械装置、纺织辅料与器材、纺织器市集;我国科研创作、科学与技术成果伸开与让;进离开事情;金属基点、肉体美基点、劳保用品、橡胶制品、金属矿创作、化学辩证的和创作(威胁化学品和乡下除外)、机械创作、机电创作、焦炭市集;房屋地租。

7、与公司的相干:公司全资分店

(三)北明软件股份有限公司:北明软件

1 、定义:北明软件股份有限公司

2、表示地址:天河区泗城路 1 北明软件大厦 7、 8 层

3、表示资产: 73,870 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 1998 年 3 月 31 日

5、法定代劳人:李锋

6、经纪审视:软件发展;办公装置转述;电子元件转述;软件保养;智能装置工程保养;技术进离开;通信器装置转述;计算者及通信器装置地租;计算者专心致志电子装置创造;房屋肉体美工程施工;转述计算者;软件转述;计算者转述业;电脑零件转述;电子元件转述;典礼技术扩张物保养;典礼技术翻阅、交流保养;典礼技术让保养;仪器转述;通信器零碎装置创造;本领进离开(特别把持商品除外);交流零碎集成保养;电脑配件转述;软件转述;可再生能源天体的技术翻阅、技术保养;光伏装置及成分的市集。

7、与公司的相干:公司全资分店

(四)现在称Beijing地利千自动化工程技术股份有限公司(以下简化:地利将来的)

1 、定义:现在称Beijing地利千自动化工程技术股份有限公司

2、表示地址:现在称Beijing海淀区巷沟 1 号 1 底部玖熙

3、表示资产: 8,000 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2000 年 7 月 19 日

5、法定代劳人:韩夏明

6、经纪审视:工业界自动化把持工程,装置技术扩张物、让;技术翻阅、技术培训、技术保养;转述后创作发展、计算者及末梢区域的装置;承当计算者网络工程;本领进离开、技术进离开、代劳进离开;专业作业。

7、与公司的相干:公司四级全资分店

(五)石家庄常山北境明科学与技术股份股份有限公司(简化:常山北明

1 、定义:石家庄常山北境明科学与技术股份股份有限公司

2、表示地址:石家庄市长安区战争东路 183 号

3、表示资产: 165, 万元

4、找到工夫: 1998 年 12 月 29 日

5、法定代劳人:肖荣志

6、经纪审视:计算者软件技术的扩张物、技术保养、技术翻阅,赞成、办公装置、电子元件、通信器装置、计算者及附件、计算者软件、仪器、光伏装置转述转述;通信器装置、计算者零件地租,计算者零碎集成;进离开各类商品及技术。;天然似丝的和人造似丝的打褶悬挂的布等、袜类、使适应任务的;家常的使适应、纺织品、工业界纺织品设计、发展、创造(限度局限分叉容易搬运)、市集;当权派及其部件的消费、研究机构需的原基点、机械装置、仪器、装置工具进离开事情及中间定位技术(F除外);机电装置(特别装置除外)、新鲜空气精制的及附件的消费(向上弹分叉容易搬运)、市集;行政机关当权派的来料任务的;房屋地租。

7、与公司的相干:本公司

(六)河北常山恒运记录技术股份有限公司。:常山恒运 )

1 、定义: 河北常山恒运记录科学与技术股份有限公司

2、表示地址: 华安正定县正定县西路 30 号 2-2-602 室

3、表示资产: 10,000 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2017 年 11 月 30 日

5、法定代劳人: 咸勇

6、经纪审视: 记录技术、计算者软硬件、计算者网络技术、通信器装置技术扩张物(铺底部卫星除外)、技术翻阅、技术保养、技术让;记录蓄电保养、记录处理与剖析保养、记录冷藏箱保养、云计算; IT 基础设备保养;电子创作、计算者软硬件及辅佐装置、配件市集,进离开各类商品及技术。,尽管,乡下限度局限出口和世博会的容易搬运或取缔。 。

7、与公司的相干:公司全资分店

(七)新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限公司。:常山恒宏 )

1 、定义: 新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限公司

2、表示地址: 新疆岛市先生创业园 2 号楼 1 层 17 室

3、表示资产: 10,000 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2016 年 9 月 30 日

5、法定代劳人: 肖荣志

6、经纪审视: 棉、毛、麻、真丝和人造似丝的用纯棉 、混纺纱线、打褶悬挂的布等、家纺印染任务的市集;袜类、使适应消费市集;纺织辅料及配件的消费与市集;赞成收买与市集。

7、与公司的相干:公司全资分店

(八)武钢智能城市技术开发股份有限公司。:武冈科学与技术

1 、定义: 武钢智能城市技术开发股份有限公司

2、表示地址: 河南省平顶山市舞钢市中路 2 号院联通公司 2 楼

3、表示资产: 5, 一一一一一一一一一万元人民币

4、找到工夫: 2018 年 3 月 29 日

5、法定代劳人: 王金鸿

6、经纪审视: 计算者软件技术的扩张物、技术保养、技术翻阅;智能装置工程保养;交流零碎集成保养;交流零碎运维保养;交流零碎翻阅保养;交流零碎运转保养。

7、与公司的相干:公司重大创利润分店

(九)产权相干方块图

三、正当理由方的首要财务记录

单位:万元

2017 腊尽冬残 常山 常山 北明 地利 常山 常山 常山 舞钢

恒荣 恒新 软件 将来的 北明 恒云 恒宏 科学与技术

资产发展成为 76,929 120,259 468,174 19,799 852,945 3,908

亏空发展成为 67,576 76,015 295,171 8,853 322,758 3,913

在内地:堆贷 950 12,024 112,970 2,470 250,470 0

款发展成为

滔滔不绝亏空发展成为 67,576 72,165 282,161 8,853 243,972 2,291

净资产 9,353 44,244 172,835 10,946 530,187 -5

营业收益 152,170 115,199 401,572 14,320 592,057 0

利润发展成为 140 1,483 32,522 3,344 3,379 -1

净赚 20 1,109 29,998 2,922 6,885 -1

偶尔事变触及

一共(包含装满)

保、干杯、 诉

讼与说情事

项)

资产亏空率 87.84 63.21 63.05 44.71 37.84 100.13

最新信用证等。 A A AAA A+ AA+

程度情势

1、公司重大创利润分店河北常山恒运记录科学与技术股份有限公司、武钢智能城市技术开发股份有限公司,新建公司,只致力于生意登记手续,表示资产还不注意到位。,不注意事情扩张物。,无财务记录,故此,不注意资产亏空率记录。;

2、新疆常山恒宏纺织科学与技术股份有限公司系公司在新疆封锁建立纺织使适应捆绑使突出暨一期工程的履行主观,自找到以后,一向在扩张物公关任务。,不注意实体容易搬运。,表示资产未到位。,已确定的使突出的初始耗费由公司以产生发工资。,因而资产亏空率是 。

四、正当理由协定的首要内容

正当理由协定还不注意签字。,正当理由协定的首要内容由依据COM决议。。

五、董事会看待

该正当理由整整思索了公司及其分店。 2018 年度资产为给予与现实召唤,加强公司方针决策消费力,处理公司及其分店的财务召唤。,契合公司和配偶的创利润。这种正当理由是公司或公司的隶属公司。 ,被正当理由的分店均为公司指示方向或闪烁其词的考虑 100%股权 (武钢科学与技术除外) 的分店,公司早已把持了它。,能片面知识其运作。,决议封锁、融资等重大问题,正当理由风险把持 (当公司为武钢技术给予正当理由时),如顾虑法度、法规必需品确保正当理由风险把持,不伤害份上市的公司创利润 。以上所述正当理由事项不存在违背《顾虑标准份上市的公司表面上的正当理由行动的印制的广告》(证监发[2005]120 标明的必需品,不伤害公司和配偶的创利润。。这种正当理由不喜欢给予反正当理由。。

如公司与分店在正当理由限制无效期内现实表面上的给予的正当理由非常这次打量的正当理由限制或表面上的正当理由客体审视,公司将如《深圳份买卖所份上市分类》等中间定位规则执行思索和发行顺序,维修业务份上市的公司和各种的配偶的创利润。

六、表面上的正当理由发展成为和超期保有或起作用量

本公报关闭日期,公司与重大创利润配偶的正当理由款项 亿元,

现实正当理由剩余的为 247,010 一一一一一一一一一万元人民币,占公司 2017 年底审计净数

产的 。在内地,公司给予的全资和把持正当理由款项

244,000 万元,分店向公司和三给予的正当理由款项,550 万元。在此使发誓过后, 公司表面上的正当理由发展成为及和约款项 亿元,占 2017 腊尽冬残公司净资产净值 。 公司及其分店不得超期使发誓。,不注意使发誓触及打官司或税收不保。

七、孤独董事的看待

孤独董事体贴的思索上述的事项。,并颁发孤独看待列举如下: 1 、公司 2018 年打量为公司及公司分店堆授信或掌握财政机构另一边融资方法给予共同税收使发誓翻阅限制不超越 337,550 一一一一一一一一一万元人民币,关切助长C公司筹资和资产的良性循环。,使满足公司及其分店的有理召唤。; 2、正当理由客体是兼并国的重大创利润配偶,公司正当理由及其有助的的财务风险,不违背奇纳份买卖所的顾虑规则。; 3、为公司及公司分店堆授信或掌握财政机构另一边融资方法给予正当理由事项执行了呼唤的思索顺序,方针决策顺序是合法的。、无效,持续中间定位法度法规; 4、符合为堆或另一边掌握财政机构给予正当理由,并使求助于配偶大会思索。。

本公报。

石家庄常山北境明科学与技术股份有限董事会

2018 年 4 月 10 日

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