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2016 合股每年的大会
讨论
2017 年5 月
西水使产生兴趣 2016 合股每年的大会讨论
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2016 合股每年的大会警卫官议程
警卫官工夫:2017 年 5 月 10 星期三午前10:00;
警卫官地方:包工开宾上等旅社警卫官室(包工青山区Inner Mo)
分歧东 200 米伦安)
警卫官报幕员:董事会主席郭宇凤神学家
一、报幕员绍介合股及其继任者的使产生兴趣。,董事会简介、监事、上级
明智地使用及静止互插任职于;
二、报幕员宣告警卫官开端。;
三、两位合股代表被选为监事、监事是持票人。;
四、取读数、手势的考察列举如下:
1、对公司的认真思考 2016 年度董事会加工语句;
2、对公司的认真思考 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
3、对公司的认真思考 2016 年度公报全文及其摘要;
4、对公司的认真思考 2016 年度决算表;
5、对公司的认真思考 2016 年度利润分配发射;
6、对公司的认真思考 2016 年度孤独董事有或起作用成绩报告单;
7、授权性陈述柴纳的外币会计师事务所衔接(S 2017 年度财
乳房把持与乳房把持审计机构的麦酒;
五、合股代表讲辩论;
六、开票公认;
七、上升,总数开票奏效;
八、复会,宣告开票奏效;
九、请参事发现法度意见书;
十、宣告警卫官完毕。
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西水使产生兴趣 2016 合股每年的大会讨论
[警卫官证明1 ]
公司2016 年度董事会加工语句
入席合股、合股代表:
2016 年,董事会按照关系到法度规则家具。、公司条例和法规的规则,从全部情况
合股与公司使参与,忠诚实行S执行经理的有或起作用,工具公司开展战
略,使走完管理、军旗买卖,即时实行传达预告任务,典当公司的活力、健康开展。
现将 2016 年度加工语句列举如下:
一、2016 今年首要经纪授权
2016 年,公司年鉴创造营业支出 亿元,同比增长 ;创造归
属于股票上市的公司合股的净赚 万元,同比谢绝 。本成绩报告单完毕,
公司总资产 亿元,比年终增长趁早 ;属于股票上市的公司合股的净资产
亿元,比年终增长趁早 。
成绩报告单期内,公司开立堆积股 136,606,776 股,这一时间不卖
业堆积股本权益,任期完毕时懂得堆积股 136,606,776 股,以 2016 年 12 月 31 日兴
勤劳堆积股本权益解决 元/股使巩固了金融融资配售的公允意义。。成绩报告单期,
公司收到兴业银行堆积的优质的。 8, 万元,比较期总总利润。
二、2016 年度董事会的首要任务
适宜股票上市的公司军旗管理的需要,公司的董事会是以证监会为根底的。、上海股票交易所条例
章节体系,增强乳房明智地使用机制军旗买卖,成就增强董事会的方针决策机制,改良方针决策
力,在董事会的根底上 2016 年内走完以下首要任务:
1、公司重要事项的开展
(1)2015年度标志资产重组
依据柴纳证监会《几乎称赞内蒙古必赢亚洲官网使产生兴趣有限公司向现在称Beijing绵世方达投
资有限责任公司等发行使产生兴趣便宜货资产并募集补集资产的批》(证监批准【2015】
2922 号),本公司已走完股本权益的发行和现钞支付给便宜货者。,这次
重组使产生兴趣便宜货的党派资产 423,642,196 股,维持资产的搜集是一党派。
285,422,182 股,总计达发行 709,064,378 权益股使产生兴趣(A) 股)。2016年1月
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西水使产生兴趣 2016 年度合股

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