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公报日期:2015-08-21

保释金法典:601168 保释金约分:西部矿业 编号:临2015-039

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第十一次集合坚决公报

董事会及完全地董事确保:、给错误的劝告性参考或标志降落,此外其目录的忠诚、正确和完整性承当人身攻击的和协同归咎于。

重要目录迅速的:

孤独董事吴连生因公未到庭,付托孤独董事张少华列席董事会。

一、董事会集合

(1)邀集董事会集合、依法邀集、公司条例的规则和顾虑规则。

(2)董事会集合在青海省西宁市邀集。。

(三)董事会集合特定节日等用的仪式五名董事列席。,现实列席集合的四名董事,孤独董事吴连生因公未到庭集合,使控制局势孤独董事张少华代替由舆论决定,五张无效的集合票。

(四)这次董事会由副董事长刘昭衡掌管,公司完全地监事和局部高级管理人员列席了集合。。

二、董事会集合深思

(1)表决第五届董事会主席的提议

集合开始供职了。了。了。了。了。,表决永利长官长官为公司第五届董事会主席,任期与本届董事会完全同样的。

由舆论决定算是:开始供职5票,缺席投票反对,弃权0票。

(二)在起作用的衔接公司董事长的向某人点头或摇头示意;

集合开始供职了。了。了。了。了。,解雇刘昭衡长官校长任务,设立范建明长官为公司校长,自本日期起失效,任期与本届董事会完全同样的。

孤独董事对此成绩的看待如次:

1.掌管集合的名字顺序和集合深思顺序、公司条例等顾虑规则;

2.第二份食物步。总统申请求职者人身攻击的简历,未发存在《公司条例》第146条规则不得干高级管理人员的机遇,也缺席获得知识中国1971证监会;

三。总统申请求职者具有类似的专业才能和屈原,相干责任感才能需求;四个一组之物章。开始供职参考第五届董事会第十一次集合深思。

由舆论决定算是:开始供职5票,缺席投票反对,弃权0票。

(三)在起作用的衔接公司副校长的提议;

集合开始供职了。了。了。了。了。,设立李全学长官为公司副校长,主管公司的生产经营、避孕套环保任务;设立康彦勇长官为公司副校长,主管公司财务任务。

孤独董事对此成绩的看待如次:

1.副校长李全书长官、康艳勇长官名字顺序及集合深思顺序、公司条例等顾虑规则;

2.经核准相干申请求职者的人身攻击的简历,未发存在《公司条例》第146条规则不得干高级管理人员的机遇,也缺席获得知识中国1971证监会;

3.相干申请求职者有着类似的专业才能和供职资历,相干责任感才能需求;4.开始供职向第五届董事会第十一次集合参考衔接高级管理人员的相干向某人点头或摇头示意。

由舆论决定算是:开始供职5票,缺席投票反对,弃权0票。

(四)在起作用的第五届董事会两名申请求职者补选的提议

集合开始供职了。了。了。了。了。,搁浅西部矿业桩配偶名字,名字使服役的资历审察和建议,范建明长官,经配偶大会深思、康彦勇长官是公司第五届董事会盟员。。假设称许,任期与本届董事会完全同样的。

孤独董事对此成绩的看待如次:

1.董事名字顺序和集合深思顺序、公司条例等顾虑规则;

2.第二份食物步。被阅兵申请求职者的人身攻击的历史,未发存在《公司条例》第146条规则不得干董事的机遇,也缺席获得知识中国1971证监会;三。董事申请求职者具有类似的专业才能和资历,相干责任感才能需求;4.本人开始供职董事会将《在起作用的补选两名第五届董事会董事申请求职者的向某人点头或摇头示意》参考配偶大会深思。

由舆论决定算是:开始供职5票,缺席投票反对,弃权0票。

(五)在起作用的邀集2015年第三次暂时配偶大会的向某人点头或摇头示意

集合开始供职了。了。了。了。了。,公司在2015年9月7日邀集2015年第三次暂时配偶大会(详见暂时公报2015-040号)。

由舆论决定算是:开始供职5票,缺席投票反对,弃权0票。

三、新兵公报附件

第五届董事会孤独董事孤独看待。

特意地通牒。

附件:1.范建明长官的回复

2.第二份食物步。李全书长官简历

三。康彦永长官简历

西部矿业股份有限公司

董事会

……
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