汇丰银行洗白墨西哥七成黑钱 或面临10亿美元罚款

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汇丰倾斜飞行在墨西哥城的70%资产 美国人口普查门侧的洗整旧如新之路 或许刊登于头版10亿抵制丧失了的。

墨西哥城城汇丰倾斜飞行陆军总司令部谎话地标牌位旁。

对我和倾斜飞行来说。,如今是时分找到任一新的人相当首座合规官了。。7月17日,汇丰倾斜飞行首座执行官David Bagley在美国的一次听证会上说。。不外,他的退职并没阻挠汇丰倾斜飞行的洗整旧如新发挥。,舞弊案件继续发酵,汇丰倾斜飞行高管刊登于头版压力,它甚至关涉买卖和破费辅助斯蒂芬·王志浩。。

眼前,美国法官正对一名不法行动嫌疑人停止罪犯考察。。日本瑞穗倾斜飞行剖析师James Antos授予,汇丰倾斜飞行可能性刊登于头版罪犯诉讼和丧失了的约10亿抵制。。

A

撞湍流的宣告

作为全欧洲最大的金融机构,汇丰倾斜飞行相交了大概80个国家的和地面。,不久以前净赚为168亿抵制。。它的美国下分支形成的指令可以在美国十大倾斜飞行中上市。。汇丰倾斜飞行洗整旧如新事变被美森的一份宣告招引。不要积年的考察,美国大学评德意志共和国国民议会常设考察分类学委任状于7月16日流出一份区域…长度330多页的宣告,找茬儿汇丰倾斜飞行恪守泄密,包孕反洗整旧如新。身体中长距离的在的重大缺陷、下分支形成的指令风险较高。。

首座合规官巴格利和汇丰倾斜飞行北美洲分支形成首座执行官艾琳·多尔纳等汇丰倾斜飞行多名毕业班学生管理人员在到一边的天的大学评德意志共和国国民议会听证会上,同意汇丰倾斜飞行未能恪守法规如,孤负每人愿望。巴格尔是汇丰倾斜飞行自2002以后的首座合规官。,首要职责是确保倾斜飞行发挥适合、法规和原则,包孕反洗整旧如新。、撤销恐怖主义者资产转变。

考察发布了汇丰倾斜飞行的洗整旧如新详细资料。,他不得不同意,倾斜飞行早已相当贩毒团伙的器。,反对改革的保守当权派内幕管理涣散,使成为一体绝望。,颁布发表退职。

英国买卖破费辅助斯蒂芬·王志浩现年63岁。,2003年6月至2006年5月,汇丰倾斜飞行首座执行官。,首座执行官直到2010年12月。他后头接到了保守党首相D·卡梅伦的任。,进入内阁。

美国大学评德意志共和国国民议会人口普查显示,格林担任汇丰倾斜飞行时,,汇丰倾斜飞行墨西哥城扩大某人的兴趣未能恪守《反洗整旧如新法》,若干耐用的员伪造买卖记载。,贩毒团伙洗整旧如新发挥,这动机无论如何4200亿抵制程序方向墨西哥城。,而汇丰倾斜飞行直到2009才开端内幕自查。。格林已被英国德意志共和国国民议会上院请求允许就供职汇丰倾斜飞行时“意识什么和采用什么应对办法”接到德意志共和国国民议会质询。

B

大概有15%个账目没客户知识。

据地名词典考察理解,汇丰倾斜飞行在墨西哥城早已有很长一段工夫了。。2002年11月,汇丰倾斜飞行刑柱颁布发表收买墨西哥城第五大倾斜飞行墨西哥城。2004年1月29日,原倾斜飞行承认晶格结点替换选出而尚未上任的,汇丰倾斜飞行忘掉开端出如今墨西哥城需求上。。其陆军总司令部谎话墨西哥城城的选出而尚未上任的性体格。,共有的6扩大公司,此外超越800万个倾斜飞行账目。,它甚至包孕若干美国倾斜飞行所思索的外币机构。。

汇丰倾斜飞行美国分店的首要功能是为非美国惯例提议平台。,这是招引更多非美国客户的卖点。。美国大学评德意志共和国国民议会在其人口普查中指明。,这事泄密使汇丰倾斜飞行墨西哥城分店快要相当毒物的爪牙。。2007至2008年间,汇丰倾斜飞行墨西哥城扩大某人的兴趣向美国扩大某人的兴趣让70亿抵制力量。

若干中数述说,墨西哥城分支形成2008年曾经应用汽车和乘直升飞机向美国分支形成运送近40亿抵制力量。墨西哥城内阁和美国内阁对马英九表现疑虑。,某个人以为,如许浓厚的的资产转变可能性关涉IL。。拿 … 来说,毒物带球者把美国元从美国步到墨西哥城。,再应用这些倾斜飞行账目将力量灌注美国的财政体制中。

到一边,汇丰倾斜飞行墨西哥城分店在英国开曼留在岛上装备挂名的下分支形成的指令。。承认客户的挂名的下分支形成的指令的总资产区域20亿1抵制。。无论如何,大概有15%的客户毫没客户知识。,就是说,汇丰倾斜飞行否定意识这些账目的承认生产能力。;对立面若干账目,据汇丰倾斜飞行墨西哥城分店的一位毕业班学生行政掌管机关绍介。,有系统的杀人一圈把持。

汇丰倾斜飞行反洗整旧如新部前担任人Leopoldo Barroso揭示,在墨西哥城,大概有60%到70%的整旧如新被汇丰倾斜飞行扫除。。

C

基于有组织的的直接融资

除贩毒团伙洗整旧如新外,汇丰倾斜飞行“另一宗罪”是与关系“基于”有组织的的沙特阿拉伯拉吉哈倾斜飞行有事情往还。

9。11美国孤独考察委任状,基于倾斜飞行和几家毕业班学生别倾斜飞行附属的的基于有组织的。汇丰倾斜飞行长距离的以后为倾斜飞行提议了浓厚的的美国元钞票。,同时,为沙特外币提议力量耐用的。。汇丰倾斜飞行合规部2005年1月决定,与拉吉哈倾斜飞行隔绝往还。

只,这事决定只继续了分别的月。。依据美国大学评德意志共和国国民议会人口普查征引汇丰倾斜飞行内幕E-MA,汇丰倾斜飞行中东分店违背合规机关的决定。2005年2月,汇丰倾斜飞行美国分支形成全球外币机关掌管倒齿·普莱泽向力量机关商议其中的哪一个可以与拉吉哈买卖发达外币买卖时,利润照常营业的答案。较晚地,他收到了合规官的电子邮件。:该一圈评价拉杰倾斜飞行和拉杰买卖。,这两个是互惠的孤独的。,你可以继续与后者停止买卖。。”

汇丰倾斜飞行在分别的月后再次尺寸水。,颁布发表扩大某人的兴趣可以回复与倾斜飞行的事情往还。。美国分支形成2006年12月重行动拉吉哈倾斜飞行开着的力量账目。将来四年,这家倾斜飞行从汇丰倾斜飞行公司便宜货了大概10亿抵制。,卖不到1000万抵制。。

除非恪守机关的退让,汇丰倾斜飞行充分应用排成等级泄密、辅助装置客户避免法规。

以美国伊朗金融机构为例,宣告显示,2005年至2006年间,汇丰倾斜飞行应用JP摩根大通倾斜飞行的代劳账目。,向多个伊朗金融机构报应大概1800笔宽恕。汇丰倾斜飞行中东分店副总统David Hodkinson说,汇丰倾斜飞行扩大某人的兴趣意识,这些买卖可能性会遇难船的残骸名誉。。

D

接管者不克不及躲避责。

大学评德意志共和国国民议会常务委员会主席、民主党立法委员Karl Levin说:汇丰倾斜飞行合规栽培的长距离的受到损害,深陷窘境。。汇丰倾斜飞行不久以前的高层人事变化显示,公司使消释清算。。我们家自然欢送这种使消释。,但汇丰倾斜飞行需求使转动地位。,你不克不及无论如何说闲话。。”

莱文呼吁,汇丰倾斜飞行必然要开端有责任制。,决定孰下分支形成的指令刊登于头版高风险并枯燥的监控这些风险、参与贩毒团伙和恐怖有组织的的解冻账目。

汇丰倾斜飞行屡屡违规,接管机构异样软弱。。宣告显示,掌管机构美国钱币监督局2005年至2010年间,在汇丰倾斜飞行的美国分店有80个成绩需求注意到。,但没采用普通的办法指责整改。,对立面接管机构早已开端考察。。

委任状分子、民主共和党立法委员Tom Coburn说:顾虑汇丰倾斜飞行的落实。,它非但仅是任一掌管。,它更像条宠物狗。。依据国际开拓操纵

■ 状况

汇丰倾斜飞行洗整旧如新记载

像007部影片触目惊心

安全成绩,非但仅是在私人飞机场反省你的惟一的。,美国大学评德意志共和国国民议会以新的方式流出了一份汇丰倾斜飞行全球下分支形成的指令的人口普查。、中东和对立面国家的转变恐怖主义者和毒物的资产。大学评德意志共和国国民议会335页的宣告像是细分007狂跳的影片。。

●2003年,伊朗接管者放针接管力度,汇丰倾斜飞行中东和汇丰倾斜飞行全欧洲触球修正该发送。,为了继续与如今分类学的机构分。5家伊朗倾斜飞行借势使运行50宽恕。

●2006年,美国接管机构不得不阻挠汇丰美国处置一笔由汇丰中东汇往某倾斜飞行的资产,这笔钱是用来支撑哈迈斯的。。

●2001-2007年,汇丰倾斜飞行在英国为最初保存了2抵制账目。,叙利亚共和国倾斜飞行有1个抵制账目。。只管源自墨西哥城的资产对洗整旧如新恰好是疑心。,但汇丰倾斜飞行依然给墨西哥城的风险评级最低的。,并与墨西哥城的分店坚持阻碍。。

●2008年,汇丰美国一名为Sigue的墨西哥城公司客户同意计算总数超越50万抵制的毒物进项程序方向其遍及于22个州的59个下分支形成的指令。

不在乎职员对象,汇丰倾斜飞行依然是沙特阿拉伯的A l R AJI倾斜飞行提议抵制钞票。该倾斜飞行涉嫌赞助中东境内的恐怖发挥。。

从2005到2010,汇丰美国破费了5年的工夫才完整完全关闭9个朝鲜倾斜飞行账目。

甚至在复核较晚地。,汇丰倾斜飞行仍保存瑞士和开曼留在岛上的账目。。刚过去的商人的被登记特区的特殊名单。。

■ 勾住

是什么洗整旧如新?

洗整旧如新是指毒物不法行动。、黑社会财产有组织的不法行动、恐怖发挥不法行动、走私、对立面犯法所得及其进项,以各式各样的中数厚的覆盖层、掩盖其原始思想和财产,形式上认为正当的行动。。

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