海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开二0一二年第一次临时股东大会的通知::全景证券频道

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氢指数液体实验科技库存股份少量地公司第四的届董事会第十九个的次议论成功实现的事公报暨聚集二0一两个年宁愿暂时隐名大会的绕行的
发生 建立互信关系时报 发行物工夫 2011年12月21日 06:11 作者
    董事会和公司总效果董事典当、给错误的劝告性被提名表扬或伟大降落,连同其满足的的真理。、严格和完整性承当亲自的和共同责任。。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司(以下略语“公司”)第四的届董事会第十九个的次议论于2011年12月9日以电子邮件、以电话传送绕行的方法发送议论绕行的和议论绕行的,于2011年12月20日午前10点在公司议论室聚集,必须去九个董事。,致九位董事。公司监事、资历较深的办理权杖、董事和涉及居间的列席了议论。。议论由董事会主席张健有身份地位的人掌管。。议论聚集、聚集顺序契合本条理的涉及抄本。。议论晚年的,开票表决经过的成功实现的事如次::
一、考察和经过董事退职账单。
江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司(以下略语 “申龙高科”)伟大资产重组编程序已于2011年10月26日开腰槽奇纳证监会正式审批批文(证监答应[2011]1712号和证监答应[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日开腰槽变卦后的营业执照,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技库存股份少量地公司;于2011年12月19日在奇纳建立互信关系对齐结算少量地责任公司上海办对待了新增库存的对齐托管正式手续,江苏紫金电子盘旋股份少量地公司正式变为持股公司。
按照这次资产重组的安装启用,张健,公司第四的届董事会局长、方复平、金玉园、钱小涛、柳赤子之心、单玉华、蒋和清、砂知识、Wang Jianguo hereby辞去董事有或起作用(含董事长有或起作用)。
鉴于是你这么说的嘛!董事和孤独董事退职将有别于造成公司第四的届董事会董事和孤独董事人数较低的法定最底下的人数,理由公司条例的抄本,在由舆论决议新董事在前,,董事(包孕孤独董事)仍应持续法度。、行政规章、机关体格和体格抄本,实行董事债务。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
二、考察和经过董事和调被提名账单。
按照张健,公司第四的届董事会局长、方复平、金玉园、钱小涛、柳赤子之心、单玉华及孤独董事蒋和清、砂知识、Wang Jianguo已用功辞去董事会会员有或起作用。;理由公司条例和公司条例的抄本,陈力费被前董事会被提名。、吴仪山、李艳人、东约、杨怀瑾(杨怀瑾)、唐江清、沈国权、朱立辉、洪冬平作为公司第四的届董事会董事攻读学位者,到达沈国权、朱立辉、洪东平是孤独董事攻读学位者。,是你这么说的嘛!权杖将于董事会第四的届议论服满。。
经董事会考察后,该法案仍需更进一步的使完善。,到达孤独董事攻读学位者尚需经上海建立互信关系买卖税复核无异议后方能提到隐名大会考察。
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三、海南科技库存股份少量地公司奖学金学到者标准的考察与经过、奖学金学到者预测》
工具伟大资产重组,公司的次要事情发作了伟大变奏。,为了使财务消息更其真实、踏实地反射的了公司的合算的运转使习惯于。,公司决议树立新的奖学金学到者策略性。、奖学金学到者预测,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司奖学金学到者策略性、奖学金学到者预测》。
经董事会考察后,该法案仍需更进一步的使完善。。
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四、考察和经过状态称赞禀承董事会的账单,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
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五、考察和经过资历较深的办理权杖退职账单。
江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司(以下略语 “申龙高科”)伟大资产重组编程序已于2011年10月26日开腰槽奇纳证监会正式审批批文(证监答应[2011]1712号和证监答应[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日开腰槽变卦后的营业执照,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技库存股份少量地公司;于2011年12月19日在奇纳建立互信关系对齐结算少量地责任公司上海办对待了新增库存的对齐托管正式手续,江苏紫金电子盘旋股份少量地公司正式变为持股公司。
按照这次资产重组的安装启用,金玉园女朋友、贾亚芹女朋友、宋成慧有身份地位的人辞去了实施策士的有或起作用。、首座财务官和直觉的董事会草书体大号铅字的地位。
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六、考察经过《状态聘用杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人为公司总统兼首座实施官(CEO)的账单》。
按照公司实施策士金玉园女朋友已辞去实施策士有或起作用的使习惯于,理由公司条例的抄本,董事会主席张健有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,聘用杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人为公司总统兼首座实施官(CEO),任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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七、考察经过《状态聘用唐江清有身份地位的人为公司常务副总统兼首座运营官(COO)的账单》。
理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,聘用唐江清有身份地位的人为公司常务副总统兼首座运营官(COO),任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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八、考察经过《状态聘用XING GUO QIANG(邢国强)有身份地位的人为公司首座技术官(CTO)的账单》。
理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,聘用XING GUO QIANG(邢国强)有身份地位的人为公司首座技术官(CTO),任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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九、考察和经过状态指明张建国有身份地位的人的做出地基。
理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,张永信有身份地位的人被指明为公司的资历较深的副总统。,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十、考察和经过指明吴婷斌有身份地位的人、冯国亮有身份地位的人、陈好有身份地位的人、威尔逊雷蒙德保罗、苗建平有身份地位的人、刘艳贤有身份地位的人、郝东玲女朋友、林大成有身份地位的人、周一可女朋友、张志忠有身份地位的人是公司账单的副总统。。
理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,指明吴婷斌有身份地位的人、冯国亮有身份地位的人、陈好有身份地位的人、威尔逊雷蒙德保罗有身份地位的人、苗建平有身份地位的人、刘艳贤有身份地位的人、郝东玲女朋友、林大成有身份地位的人、周一可女朋友、张志忠有身份地位的人是公司的副总统。,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十一、考察和经过状态指明邵爱俊有身份地位的人的做出地基。
理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,邵爱俊有身份地位的人被指明为公司辅助物副总统。,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十二、考察经过《状态聘用周一可女朋友为公司财务总监的账单》。
按照公司贾亚芹女朋友已辞去财务总监有或起作用的使习惯于,理由公司条例的抄本,经公司首座实施官杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人被提名、公司被提名协商会议审计,聘用周一可女朋友为公司财务总监,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十三的、考察经过《状态聘用陈好有身份地位的人为董事会草书体大号铅字的账单》。
按照董事会草书体大号铅字宋成慧,理由上海建立互信关系买卖税上市抄本的抄本,董事会主席张健有身份地位的人被提名,聘用陈好有身份地位的人为董事会草书体大号铅字,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十五亲自的组成的橄榄球队世纪、考察经过《状态YANG MELANIE(杨苗)被指明为公司的代表。的账单》。
理由上海建立互信关系买卖税上市抄本的抄本,董事会主席张健有身份地位的人被提名,YANG MELANIE(杨苗)被指明为公司的代表。,帮助某人做某事董事会草书体大号铅字实行债务。,任期服满,直至董事会的靠在上面的议论。。(详见简历二)
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十五亲自的组成的橄榄球队、考察并采取隐名大议论事抄本,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
考察并采取隐名大议论事抄本,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司隐名大议论事抄本》。
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十六、氢指数液体实验科技库存股份少量地公司迪尔董事会的考察和经过,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司迪尔董事会的考察和经过,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司董事议论事抄本》。
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十七、HaRon科技库存股份少量地公司办理ME的思索与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
HaRon科技库存股份少量地公司办理ME的思索与采取,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司募集资产办理条理(草案)》。
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十八、哈伦科技库存股份少量地公司孤独的深思熟虑的与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
哈伦科技库存股份少量地公司孤独的深思熟虑的与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司孤独董事生孩子法》。
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十九个、考察并采取《润润宝实施策士任务抄本》。
考察并采取《润润宝实施策士任务抄本》,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司实施策士任务细则》
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二十、《华伦科技库存股份少量地公司草书体大号铅字》的深思熟虑的与采取。
《华伦科技库存股份少量地公司草书体大号铅字》的深思熟虑的与采取,同时取消《江苏申龙高科库存少量地董事会草书体大号铅字生孩子法》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权
二十一、HaRon科技库存股份少量地公司内情消息的思索与采取。
HaRon科技库存股份少量地公司内情消息的思索与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司内情消息了解内幕的人对齐社会事业机构》。
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二十二、考察和实施审计工具细则。
考察和实施审计工具细则,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司审计协商会议工具细则》。
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二十三的、HaRon科技库存股份少量地公司工具的思索与采取。
HaRon科技库存股份少量地公司工具的思索与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司薪酬与爆发协商会议工具细则》。
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二十五亲自的组成的橄榄球队世纪、考察哈伦科技库存股份少量地公司ST工具细则。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
二十五亲自的组成的橄榄球队、考察《科技库存股份少量地公司被提名法》的工具细则。
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二十六、海润科技库存股份少量地公司相互相干PAR的思索与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
海润科技库存股份少量地公司相互相干PAR的思索与采取,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司相干买卖方针决策社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
二十七、哈里森科技库存股份少量地公司内心卦的考察与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
哈里森科技库存股份少量地公司内心卦的考察与采取,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司异质的批准方针决策社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
二十八、海润科技库存股份少量地公司的深思熟虑的与引为鉴戒,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
海润科技库存股份少量地公司的深思熟虑的与引为鉴戒,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司积聚开票制工具细则》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
二十九个、海南科技库存股份少量地公司次要事情的深思熟虑的与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十、HaRon科技库存股份少量地公司围攻者Rela的思索与采取
HaRon科技库存股份少量地公司围攻者Rela的思索与采取,同时取消《江苏申龙高科库存股份少量地公司围攻者相干办理社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十一、海润科技库存股份少量地公司消息的深思熟虑的与采取。
海润科技库存股份少量地公司消息的深思熟虑的与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司消息启示事务办理社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十二、HaRon科技库存股份少量地公司办理SU的思索与采取。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十三的、HaRon科技库存股份少量地公司把持的思索与采取、现实把持人行为守则。
HaRon科技库存股份少量地公司把持的思索与采取、现实把持人行为守则,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司守望桩隐名及相干方资产占用办理社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十五亲自的组成的橄榄球队世纪、哈伦科技库存股份少量地公司资历较深的办理层的考察与采取。
哈伦科技库存股份少量地公司资历较深的办理层的考察与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司资历较深的办理权杖薪酬办理社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十五亲自的组成的橄榄球队、哈伦科技库存股份少量地公司融资的深思熟虑的与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十六、哈利昂科技库存股份少量地公司内心重组的深思熟虑的与引为鉴戒。
哈利昂科技库存股份少量地公司内心重组的深思熟虑的与引为鉴戒,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司敏感消息科学书房办理社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十七、HaRon科技库存股份少量地公司办理ME的考察与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
HaRon科技库存股份少量地公司办理ME的考察与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司伟大和约审察社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十八、海润科技库存股份少量地公司内心协作的深思熟虑的与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
海润科技库存股份少量地公司内心协作的深思熟虑的与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司内心把持社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
三十九个、海润科技库存股份少量地公司内心AU的深思熟虑的与采取,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
海润科技库存股份少量地公司内心AU的深思熟虑的与采取,同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司内心审计社会事业机构》。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
四十、考察和经过聚集宁愿暂时沙行为的做出地基。
开票表决出路:9票称赞,0票反,0票弃权。
议论决议聚集宁愿暂时隐名大会,对419届董事会提议的账单的深思熟虑的。现将详细事项绕行的如次。:
(1)议论的基本使习惯于。:
1、议论工夫:2012年1月5日早上9:00
2、议论网站:科技库存股份少量地公司行政楼房五楼议论室
3、聚集人:董事会
4、聚集状况:现场开票
5、列席物体:
1)公司董事、监事和资历较深的办理权杖;
2)使夭折2011年12月30日后期买卖完毕后,本公司拿隐名均在奇纳上海分行对齐。。隐名可以亲自列席隐名大会。,代理人也可以付托伴随和开票。。
3)公司工作的领队。
(二)议论考察:
1、状态董事和孤独董事被提名账单的深思熟虑的
被提名陈力费女朋友为第四的届董事会攻读学位者的提议
②状态被提名吴仪山有身份地位的人为公司第四的届董事会董事攻读学位者的账单
③状态被提名李艳人有身份地位的人为公司第四的届董事会董事攻读学位者的账单
④状态被提名东约有身份地位的人为公司第四的届董事会董事攻读学位者的账单
⑤状态被提名杨怀瑾(杨怀瑾)为公司第四的届董事会董事攻读学位者的账单
⑥状态被提名唐江清有身份地位的人为公司第四的届董事会董事攻读学位者的账单
⑦状态被提名沈国权有身份地位的人为公司第四的届董事会孤独董事攻读学位者的账单
⑧状态被提名朱立辉有身份地位的人为公司第四的届董事会孤独董事攻读学位者的账单
洪东平有身份地位的人被提名洪东平有身份地位的人为孤独政务会委员的提议
2、状态第四的次被提名攻读学位者被提名账单的协商
被提名任任明女朋友为第四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者
(2)被提名Lv Xia女朋友为第四的的监事攻读学位者的做出地基
3、状态哈伦科技库存股份少量地公司奖学金学到者策略性的深思熟虑的、奖学金学到者预测》
4、状态称赞禀承董事会的账单的考察
5、对科技库存股份少量地公司隐名顺序抄本的协商
6、状态哈利昂科技库存少量地董事会抄本的深思熟虑的
7、状态哈石鲈技库存股份少量地公司R办理办法的深思熟虑的
8、状态毛泽东孤独董事生孩子法的深思熟虑的
9、状态海润科技库存股份少量地公司相干买卖的深思熟虑的
10、哈利昂科技库存股份少量地公司异质的批准社会事业机构的深思熟虑的
11、状态HeRon公司的工具细则的深思熟虑的
12、对哈里农科技库存股份少量地公司伟大买卖方针决策的深思熟虑的
13、状态哈利昂科技库存股份少量地公司财务办理体制的深思熟虑的
14、状态哈雷科技库存股份少量地公司办理办法的深思熟虑的
15、对科技库存股份少量地公司内心把持社会事业机构的深思熟虑的。
16、对海润科技库存股份少量地公司内心审计社会事业机构的深思熟虑的
(三)现场隐名会对齐条理
1、对齐方法:隐名可以对齐在哈利昂科技库存股份少量地公司建立互信关系DEP,你也可以应用字母。、肖像画法对齐,请在建立互信关系部的清还证明书上署名。,以2012年1月5新来收到的公司为准。。
2、对齐网站:公司建立互信关系部。
3、亲自的对齐和开票表决提供纸张的立案请求:出示代理人身份证。、禀承书和拿权证明。
(四)停止事项
1、议论接触审阅:
公司地址:江苏省江阴市市徐霞客镇璜塘特性区环镇北路178号
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司
邮递区号:214407
联 系 人:杨淼
联系以电话传送:0510-86530938
传    真:0510-86530766
2、隐名大会将聚集半晌。,伴随者交通、膳宿费。
(五)付托书状况。:
禀承付托书
兹付托          有身份地位的人(女朋友)代表我单位(亲自的)列席氢指数液体实验科技库存股份少量地公司2012年宁愿暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。
客户签名(盖印):
主身份证号码:
付托人懂得股数:
付托人隐名账号:
付托日期:
客户开票表决指令:
代销人署名:
本公报。
氢指数液体实验科技库存少量地董事会
2011年12月20日
附件一
董事攻读学位者被提名
1、陈力费女朋友
陈力费,奇纳国籍,出生于1959,学会本科学历,资历较深的机师。自1999年8月江苏阳光库存股份少量地公司到达仅到一定程度任董事长、实施策士。曾任江阴市精毛纺厂副厂长。,盘旋公司党委副办事员、副实施策士、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司董事。曾荣获举国青年火花首领。、举国纺织女店员成功、纺织体系民族性模范工作者、江苏优良技术开采人才、江苏38惹人生气的事物等名誉称号。,当选为奇纳砍倒优先协商会议常务理事、第十一届举国人民代表大会。
2、吴仪山有身份地位的人
吴仪山,男,汉族,生于1951年12月,两年制专科学校学历。1992年—2001年8月,江阴市纽敦党委办事员;2001年9月—2001年12月,供职江阴市市发改局;2002年1月仅到一定程度,任江苏阳光盘旋股份少量地公司副总统。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副董事长。
3、李艳人有身份地位的人
李艳人,男,出生于1942,本科学历。从1967到2004,曾任无锡精力充沛的人厂长。、无锡城市规划合算的协商会议监视者、奇纳联通股份少量地公司董事长兼实施策士无锡子公司、无锡尚德太阳能股份少量地公司董事长:STP)、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司董事。
4、东约有身份地位的人
东约,男,出生于1966,汉族,两年制专科学校学历。使用江阴市润达轴承股份少量地公司行情策士。、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司董事长;2007,他被赋予无锡优良导演奖。、第四的无锡年轻连队家、2008年度优良导演名誉称号,当选为江阴市十三的届政协委员。、江苏可再生活力协会董事长。靠在上面的江阴市九润办理股份少量地公司实施董事。。
5、杨怀瑾(杨怀瑾)
杨怀瑾(杨怀瑾),澳洲国籍,出生于1963,硕士学位(合算的学)。他于1994卒业于澳洲的麦夸里河学会。,于1997年到达澳洲南方吹来的阳光国际股份少量地公司并使用执行理事;2000,他伴随了无锡尚德太阳能股份少量地公司的到达。:STP);上海天信电子股份少量地公司到达于2002。,主太阳能电池创造装置经商; 2004年分担到达淡黄色中快速的伏科技股份少量地公司(CSUN.NASDAQ)并使用董事;2005年5月分担创立晶澳太阳能股份少量地公司并使用实施策士;2006年7月至2009年9月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司(JASO.NASDAQ)首座实施官。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副董事长、总统兼首座实施官。
6、唐江清有身份地位的人
唐江清,美国常务的庇护权,男,出生于1963,博士学位(身体检查)。1992卒业于罗格斯学会。,宣布了23篇论文和特性刊物。,握住12项美国专利的和4项奇纳专利的。。在美国,它为几家次要的半导体公司耐用的。、民族性半导体和硅素质公司,致力技术开采和生孩子置于球面内部。。自2001年起,他曾使用华虹NEC。、中芯国际(00981.HK、NYSE:SMI)半导体公司资历较深的运营官。、运营副总统JASO.NASDAQ、首座技术官、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司董事、常务副总统、首座运营官;
7、沈国权有身份地位的人
沈国权,男,出生于1946,两年制专科学校学历,奇纳对齐奖学金学到者师,奇纳对齐资产评估师。原江阴市市江阴市奖学金学到者师事务所监视者、江阴市暨阳奖学金学到者师事务所监视者、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司孤独董事。靠在上面的江阴市虹桥奖学金学到者师事务所股份少量地公司董事长。,江苏诚兴增磷工股份少量地公司孤独董事,科技库存股份少量地公司孤独董事(000700)。
8、朱立辉有身份地位的人
朱立辉,男,出生于1939,本科学历,传授级资历较深的机师。曾任电业处1446书房生科研处长、副总机师、奇纳电子科技盘旋公司副总机师、奇纳电子素质库存股份少量地公司半导体素质分部监视者、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司孤独董事,靠在上面的奇纳半导体素质人生或历史上的重要时期草书体大号铅字长。
9、洪东平有身份地位的人
洪东平有身份地位的人,出生于1969,奇纳国籍,无海内庇护权,42岁,学会本科学历,奇纳对齐奖学金学到者师,对齐资产评估师,奇纳对齐税务师。他使用甜水渔业书房的奖学金学到者机关。,无锡市城市规划设备办理处奖学金学到者科,江阴市大桥轻便铁道副实施策士兼财务策士,江苏无锡宝光奖学金学到者师事务所资产评估部监视者。靠在上面的江苏无锡宝光奖学金学到者师事务所监视者奖学金学到者师、无锡宝通库存股份少量地公司孤独董事。
附件二
资历较深的办理权杖、建立互信关系事务代表
1、杨怀瑾(杨怀瑾)
杨怀瑾(杨怀瑾),澳洲国籍,出生于1963,硕士学位(合算的学)。他于1994卒业于澳洲的麦夸里河学会。,于1997年到达澳洲南方吹来的阳光国际股份少量地公司并使用执行理事;2000,他伴随了无锡尚德太阳能股份少量地公司的到达。:STP);上海天信电子股份少量地公司到达于2002。,主太阳能电池创造装置经商; 2004年分担到达淡黄色中快速的伏科技股份少量地公司(CSUN.NASDAQ)并使用董事;2005年5月分担创立晶澳太阳能股份少量地公司并使用实施策士;2006年7月至2009年9月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司(JASO.NASDAQ)首座实施官。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副董事长、总统、首座实施官。
2、唐江清有身份地位的人:
唐江清,美国常务的庇护权,男,出生于1963,博士学位(身体检查)。1992卒业于罗格斯学会。,宣布了23篇论文和特性刊物。,握住12项美国专利的和4项奇纳专利的。。在美国,它为几家次要的半导体公司耐用的。、民族性半导体和硅素质公司,致力技术开采和生孩子置于球面内部。。自2001年起,他曾使用华虹NEC。、中芯国际(00981.HK、NYSE:SMI)半导体公司资历较深的运营官。、运营副总统JASO.NASDAQ、首座技术官、原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司董事、常务副总统、首座运营官。
3、邢国强有身份地位的人(邢国强)
邢国强,美国国籍,男,出生于1963,1984获现在称Beijing学会身体检查宗教礼仪。,并有别于于1989和1993年在美国Rice学会学到身体检查学硕士和身体检查化学博士学位。1993年至95年间,他在哥伦比亚特区学会使用博士后书房员。。她一直是TI(TI)的资历较深的研究与开采机师。,中芯国际(00981.HK、NYSE:SMI)与著名半导体公司先进技术研究与开采部执行牧师职务;2008年1月至2009年9月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司(JASO.NASDAQ)上级技术总监;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副总统、首座技术官。
4、张永信有身份地位的人
张建国新,男,出生于1971,硕士学位(EMBA)。他使用水晶龙盘旋副实施策士。、宁晋松宫公司副实施策士、2005年建立宁晋阳光半导体装置股份少量地公司(单晶炉创造)兼实施策士至2008年;2006年建立宁晋阳光新活力股份少量地公司(光伏议会生孩子)兼实施策士至2008年;2008年10月至2009年11月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司(JASO.NASDAQ)东海贱的实施策士;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副总统。
5、吴婷斌有身份地位的人
吴婷宾,男,出生于1973,博士学位(素质科学)。已在SMIC(00981。香港)、NYSE:优美NEC是书房和开采的资历较深的机师。,装置策士,资历较深的技术策士,资历较深的掌管机师,突出策士及停止地位;2007年11月至2009年8月先后使用晶澳太阳能公司(JASO.NASDAQ)工艺品部策士,资历较深的策士,扬州贱的副实施策士。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司议会电池副总统。
6、冯国亮有身份地位的人
冯郭振锋,男,出生于1979,本科学历。2002年3月进入尚德,无锡尚德太阳能股份少量地公司(纽约的股份交易所):STP)区域行情掌管;参加上海天信电子2003,任行情部策士;2005年3月参加淡黄色中快速的伏科技股份少量地公司(CSUN.NASDAQ),使用实施策士辅助物、行情部策士等职:2007年1月至2009年11月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司(JASO.NASDAQ)商业界营销总监。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司营销副总统。
7、陈好有身份地位的人
陈浩,男,出生于1976,本科学历。江苏阳光库存股份少量地公司原监视者(600220。SH)、董事会草书体大号铅字;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副总统、董事会草书体大号铅字。
8、威尔逊雷蒙德保罗有身份地位的人
威尔逊雷蒙德保罗,澳洲国籍,男,出生于1963,硕士学位(工程办理)。卒业于澳洲悉尼科技学会,1991。;使用澳洲鹤鹤商业界策士。、澳洲克兰公司次要客户策士;2007年9月至2009年11月使用晶澳太阳能桩股份少量地公司营销副总统。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司营销副总统。
9、苗建平有身份地位的人
苗建平,男,出生于1957,高中学历,机师。曾任江阴市第十一毛纺织厂人事部监视者。、商业界部监视者、副厂长,江阴市下科镇特性区办公楼办公楼文员。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司副总统。
10、刘艳贤有身份地位的人
柳岩优先,男,出生于1975,本科学历。他在新疆新活力库存股份少量地公司任务。,使用董事会草书体大号铅字。、实施策士辅助物、副实施策士、副实施策士等有或起作用;2003年9月至2005年12月使用西安佳阳新活力股份少量地公司实施策士;2006年1月至2007年12月使用碧辟佳阳太阳能股份少量地公司副实施策士;2008年1月至2010年3月使用碧辟佳阳太阳能股份少量地公司实施策士;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司投融资副总统。
11、郝东玲女朋友
郝东玲,女,出生于1963,本科学历。1985年至2009年过去某一特定历史时期的曾使用宁夏五矿化学工业机械使狂喜公司任海关放行通过科科长、化学工业使狂喜策士、宁夏药剂盘旋公司副实施策士、推销策士,晶澳太阳能股份少量地公司(Jaso.NasDaq)、河北贱的副实施策士;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司组织工作副总统。
12、林大成有身份地位的人
林大成,奇纳台湾,男,出生于1963,俄勒冈州工事与境况工学硕士。握住22项美国专利的和1项日本专利的。,并在专业日报上宣布了浓厚的论文。。他曾在美国几家著名的半导体公司任务过。。从2002到2010,SMIC(00981。香港)、NYSE:SMI)做加法作为仪式的一部分的,曾使用技术与技术和谐部策士。、天津8缓慢移动厂厂长、副实施策士许诺SMIC的拿8缓慢移动绝妙的。。曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司议会副总统。
13、周一可女朋友
乙丑科,女,出生于1970,本科学历,对齐奖学金学到者师、对齐税务师。1993年12月-1997年08月使用现在称Beijing市亚龙合算的发展总机构任财务策士;1997、08、1998、08,作为中信广场奖学金学到者师事务所致力审计任务。;1998年08月-2000年10月使用现在称Beijing汇森源装饰股份少量地公司任财务策士;2000年10月-2006年04月使用信永中和奖学金学到者师事务所使用审计部副策士;2006年4月至2010年2月使用华锐科力恒(现在称Beijing)科技股份少量地公司总奖学金学到者师;曾任原氢指数液体实验科技库存股份少量地公司财务总监。
14、张志忠有身份地位的人
张志忠,奇纳台湾,男,他于1993卒业于北伊利诺斯学会。,奖学金学到者学硕士学位,美国对齐奖学金学到者师。2009年7月至2011年3月使用莫泰168 国际桩首座财务官;在此在前,他曾使用水晶太阳能桩股份少量地公司的审计总监。、华瑞科学仪表(上海)股份少量地公司奇纳财务总监、普罗基亚光电现象库存股份少量地公司(台湾)、上海百仕达体系作文制品股份少量地公司财务总监。
15、邵爱俊有身份地位的人
邵爱军,男,出生于1979,本科学历。他任中电由舆论决议生孩子技术部副策士。、江阴市君信科技股份少量地公司副实施策士。他是江阴市新会太阳能股份少量地公司到达以后的实施策士。。
16、YANG MELANIE女朋友(杨苗)
YANG MELANIE(杨苗),女,法国国籍,出生于1982,硕士学历。2006年卒业于法国巴黎第九学会(DAUPHINE)连队办理掌握财政专业,曾使用法国物业不动产相信存款(Credit Foncier)融资租赁物部大客户策士辅助物;法国盛瑞掌握财政盘旋(Groupe Financière Centuria)初级领队及现在称Beijing子公司突出策士,靠在上面的氢指数液体实验科技库存股份少量地公司围攻者相干策士。
状态公司董事的聘用、孤独董事、资历较深的办理权杖成绩的孤独暗示
理由树立孤独董事社会事业机构的控制暗示、《上海的股份上市抄本》的涉及抄本,作为氢指数液体实验科技库存股份少量地公司(以下略语"公司")孤独董事,对公司第四的届董事会第十九个的次议论考察的状态《被提名公司第四的届董事会董事及孤独董事攻读学位者的账单》宣布如次孤独暗示:
1、公司董事退职和董事攻读学位者被提名顺序契合《公司条例》和《公司条例》的相互相干抄本;
2、敝早已审察了被提名董事的简历和资历。,以为被被提名人的资历契合请求。,公司条例中未找到优先百四十七名攻读学位者。、优先百四十九个种使习惯于;
3、在奇纳证监会IMPOS的使习惯于下,被提名董事攻读学位者不在。,奇纳证监会两个都不在。、建立互信关系买卖税处分和处分的停止状态。
敝称赞被提名拿董事,并将其提到给实施策士。。
理由树立孤独董事社会事业机构的控制暗示、《上海的股份上市抄本》的涉及抄本,对《状态聘用杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人为公司首座实施官(CEO)的账单》等账单宣布如次孤独暗示:
称赞聘用杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人为公司总统兼首座实施官(CEO),称赞聘用唐江清有身份地位的人为公司常务副总统兼首座运营官(COO),称赞聘用XING GUO QIANG(邢国强)有身份地位的人为公司首座技术官(CTO),称赞张永信有身份地位的人被指明为公司的资历较深的副总统。,称赞指明吴婷斌有身份地位的人、冯国亮有身份地位的人、陈好有身份地位的人、威尔逊雷蒙德保罗有身份地位的人、苗建平有身份地位的人、刘艳贤有身份地位的人、郝东玲女朋友、林大成有身份地位的人、周一可女朋友、张志忠有身份地位的人是公司的副总统。,称赞邵爱俊有身份地位的人被指明为公司辅助物副总统。兼江阴市鑫辉太阳能股份少量地公司实施策士,称赞聘用周一可女朋友为公司财务总监,称赞聘用陈好有身份地位的人为董事会草书体大号铅字,称赞YANG MELANIE(杨苗)被指明为公司的代表。。
是你这么说的嘛!权杖的聘用顺序与R,供职资历契合股票上市的公司资历较深的办理权杖的请求。,能胜任岗位债务。,没被发现的人公司条例和公司条例没,奇纳证监会被认定为商业界准入的使习惯于。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司孤独董事:
蒋和清  砂知识  王建国
2011年12月20日
建立互信关系密码:600401的股份缩写:圣神龙数:临2011-037
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司
S第十一届市政服务机构第四的次议论公报
公司总效果会员和中西部及东部各州的县议会典当批准。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性被提名表扬或许伟大降落承当共同责任。。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司(以下略语 “公司”)第四的届中西部及东部各州的县议会第十一次议论于2011年12月9日以电子邮件、以电话传送绕行的方法发送议论绕行的和议论绕行的,于2011年12月20日午前11点在公司议论室聚集,必须去三个管理者。,给三位管理者。。公司的某些资历较深的办理权杖、中西部及东部各州的县议会和涉及居间的列席了议论。。议论由中西部及东部各州的县议会主席薛峰有身份地位的人掌管。。议论聚集、聚集顺序契合本条理的涉及抄本。。议论晚年的,开票表决经过的成功实现的事如次::
一、考察和经过监事退职做出地基。
江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司(以下略语 “申龙高科”)公司伟大资产重组编程序已于2011年10月27日开腰槽奇纳证监会正式审批批文(证监答应[2011]1712号和证监答应[2011]1713号),且申龙高科于2011年12月6日开腰槽变卦后的营业执照,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技库存股份少量地公司;于2011年12月19日在奇纳建立互信关系对齐结算少量地责任公司上海办对待了新增库存的对齐托管正式手续。江苏紫金电子盘旋股份少量地公司正式变为持股公司。
鉴于资产重组,薛峰,公司第四的届中西部及东部各州的县议会监事、Liu Li用功辞去监事有或起作用(含CH),明强管理者用功监事退职。
监事退职将造成管理者人数的做加法。,理由公司条例的抄本,新监事由舆论决议前,他们依然必须持续法度。、行政规章、机关体格和体格抄本,实行监视债务。
开票表决出路:3票称赞,0票反,0票弃权。
二、考察和经过被提名第四的人攻读学位者的账单。
鉴于薛峰,公司第四的届中西部及东部各州的县议会监事、Liu Li和职员管理者用功监事退职,原公司中西部及东部各州的县议会推荐信任翔女朋友和Lv Xia女朋友作为公司第四的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(简历详见附件一)。任务权杖和监事由公司职工代表大会由舆论决议发生。,与隐名监事协作实行第四的S债务。中西部及东部各州的县议会第四的届任期服满。。
本案仍需提到隐名大会考察。。
开票表决出路:3票称赞,0票反,0票弃权。
三、考察经过《氢指数液体实验科技库存股份少量地公司监事议论事抄本》,并称赞将账单提到隐名大会考察。。
考察经过《氢指数液体实验科技库存股份少量地公司监事议论事抄本》(详见上海建立互信关系买卖税网站http://www.sse.com.cn),同时取消《江苏申龙高科盘旋库存股份少量地公司监事议论事抄本》。
本案仍需提到隐名大会考察。。
开票表决出路:3票称赞,0票反,0票弃权。
四、对公司新奖学金学到者策略性的深思熟虑的与采取、奖学金学到者预测做出地基
中西部及东部各州的县议会以为,奖学金学到者策略性变卦契合奖学金学到者标准和相互相干抄本。,变卦禀承、更改审阅说明书。称赞兑换公司的奖学金学到者策略性。
经中西部及东部各州的县议会考察,该账单仍需经过。
开票表决出路:3票称赞,0票反,0票弃权。
本公报。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司
二0一一年的期间12月二十日
附件一
监事攻读学位者被提名
1、任翔女朋友
任翔闽,女,出生于1971,约束学历。使用江阴市海润科技股份少量地公司的掌管。、氢指数液体实验科技库存股份少量地公司中西部及东部各州的县议会主席。江阴市德润冷拔管股份少量地公司靠在上面的掌管。、蒋银金润冷轧带钢股份少量地公司掌管。。
2、Lv Xia女朋友
吕霞,女,出生于1977,硕士学历。有着奇纳对齐奖学金学到者师资历;积年股权装饰亲身经历,长于装饰运作、连队并购、完全上市地基。增神与奇纳航空三鑫(002163·SZ),Shengda造林术(002259·SZ),福建三农(002299·SZ),南辉光电现象子、宁波贝发、元泰海报等多个突出的装饰与办理。曾任氢指数液体实验科技库存股份少量地公司监事。上海荣高创业装饰股份少量地公司装饰总监。
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司
工具伟大资产重组公报
董事会和公司总效果董事典当、给错误的劝告性被提名表扬或伟大降落,连同其满足的的真理。、严格和完整性承当亲自的和共同责任。。
公司于2011年12月19日在奇纳建立互信关系对齐结算股份少量地公司上海办对待吃光建立互信关系变卦对齐,新股票对齐778,370,375股,公司总股份为258,047,644股代替1股,036,418,019股,琐碎如次:
一、发行物出路和物体配置提供纸张
1、散布出路
2、发布的新闻物体轮廓线
(1)紫金电子
(2)九浸湿办理特性
(3)杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人
杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人为原海润光伏副董事长、总统兼首座实施官,杨怀瑾(杨怀瑾)有身份地位的人与紫金电子为划一行为人。
(4)日出的地方国际
(5)上海掌握财政使一致
(6)吴婷婷有身份地位的人(吴婷婷)
吴婷婷(吴婷婷)是澳洲人。,这与敝公司和原发润光伏有关。。吴婷婷有身份地位的人(吴婷婷有身份地位的人)与紫金电子公司协作。。
(7)Jinshi装饰
(8)阿纳基装饰
(9)迅速地登上轴承
(10)唐江清有身份地位的人
唐江清有身份地位的人为原海润光伏董事、常务副总统、首座运营官。
(11)邢国强有身份地位的人
邢国强有身份地位的人是氢指数液体实验副总统。、首座技术官。
(12)陈好有身份地位的人
陈好有身份地位的人为原海润光伏副总统、董事会草书体大号铅字
(13)张永信有身份地位的人
张永信有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(14)吴婷斌有身份地位的人
吴婷斌有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(15)冯国亮有身份地位的人
冯国亮有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(16)威尔逊雷蒙德保罗有身份地位的人
威尔逊雷蒙德保罗有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(17)苗建平有身份地位的人
苗建平有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(18)刘艳贤有身份地位的人
刘艳贤有身份地位的人为原海润光伏副总统。
(19)郝东玲女朋友
郝东玲女朋友是氢指数液体实验副总统。。
(20)周一可女朋友
周一可女朋友为原海润光伏财务总监。
二、前10名隐名在比较期前后的变奏
这一成绩将造成公司把持权的变奏。,在这个成绩在前,公司的现实把持人是傅冰芳,,在这个成绩晚年的,公司现实上把持了卢可平,现实把持人。。
在这个成绩在前,该公司的十大隐名名单如次。:
在这个成绩晚年的,该公司的十大隐名名单如次。:
三、在这个成绩在前后公司股份作文变更表
本公报
氢指数液体实验科技库存股份少量地公司
董 事 会
2011年12月20日
 
 
 
 

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